中信銀行江翠分行、成功分行昨 (5) 日遭檢調搜索，驚傳有行員涉嫌淪為「車手」成為詐騙集團共犯，將特定帳戶每天轉帳金額額度從原本 50 萬元調高為可轉帳 2000 萬元，疑助詐騙集團洗錢，對此，金管會表示，本案尚在釐清中，才能進行後續程序處理。
中信銀昨日已經向金管會通報「重大偶發事件」，依規定，金融機構應於通報重大偶發事件之次日起，於 7 個營業日內函報詳細資料或後續處理情形，金管會也會藉此了解中信銀是否有內稽內控等缺失；若銀行未落實內稽內控，依法將可開罰 200 萬至 5000 萬元罰鍰。
中信金 (2891-TW) 昨天晚間代子公司中信銀公告，旗下兩家分行配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。中信銀表示，桃園地檢署指揮北市刑大，至中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員，中信銀說，依法配合調查程序，搜索與公司營運無關。
