聯亞藥:公告股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

第9款


公司代號:6562
公司名稱:聯亞藥
發言日期:2024/12/19
發言時間:21:00:09
發言人:許孟涵

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:

股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第

一次股東臨時會重要決議事項如下:

(1)臨時股東會日期:113/12/19

(2)重要決議事項:

一、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)

董事當選人:

聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥

聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任

美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest

劉雙全

獨立董事當選人:

朱永宜

郭尚文

范綱廷

二、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。


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