第53款
公司代號：9962
公司名稱：有益
發言日期：2025/11/07
發言時間：10:58:04
發言人：張睿芯
1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原公告有益公司114/11/16董事會決議事項,更正日期為114/11/06.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
報告事項：
(1)上次會議紀錄及執行情形報告。
(2)內部稽核業務報告。
(3)重要財務業務報告。
(4)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。
(5)其他重要事項報告
獨立董事於任職期間專業資格及獨立性符合相關法令結果報告。
(6)其他重要事項報告
依金管會於2023年8月17日發布之「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，
本公司屬收資本額9.2億元之公司，應於2026年適用IFRS永續揭露準則
（即2027年揭露依IFRS永續揭露準則編製之2026年永續資訊，並揭露於
年報永續資訊專章）。本公司將依主管機關發布參考指引及相關規定，
持續控管導入計畫之執行情形。
討論事項：
(1)本公司114年第三季合併財務報表討論案。
(2)本公司114年度會計師評估審議討論案。
(3)115年度內部稽核計畫討論案。
(4)本公司115年度往來銀行借款核決討論案。
