第53款
公司代號：4167
公司名稱：松瑞藥
發言日期：2025/12/26
發言時間：16:46:41
發言人：林國瑋
1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)通過本公司「115年度稽核計劃」案。
(2)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
(3)通過本公司「115年度營運計劃」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過評估本公司「應收帳款逾授信期間」案。
(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。
(8)通過本公司114年度經理人年終獎金發放案。
(9)通過本公司113年度經理人員工酬勞發放案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
