第53款
公司代號：3526
公司名稱：凡甲
發言日期：2026/02/04
發言時間：18:34:44
發言人：陳忠毅
1.事實發生日:115/02/04
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司115/02/04董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司114年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。
二、通過114年度董事會及功能性委員會績效評估案。
三、通過本公司薪資報酬委員會115年度行事曆案。
四、通過本公司基層員工範圍、修訂「年終獎金暨員工酬勞發放辦法」暨115年度
基層員工範圍定期評估案。
五、通過民國115年度營運計畫及預算案。
六、通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
七、通過增資越南子公司案。
八、通過本公司國內無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
