鏵友益:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：6877
公司名稱：鏵友益
發言日期：2026/02/11
發言時間：18:13:32
發言人：瞿淑婷

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無