寶雅:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正)

第17款

公司代號：5904
公司名稱：寶雅
發言日期：2026/02/23
發言時間：17:25:17
發言人：沈鴻猷

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/19

3.股東會召開地點：台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金領取情形報告。

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/21

12.停止過戶截止日期：115/05/19

13.其他應敘明事項：*更正召集事由五為其他事項。

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於115年03月20日(星期五)

下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續

(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以115年03月20日

(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(四)受理股東提案期間：115年03月13日~115年03月23日，上午8點30分起至下午5點止。

受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司

(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。

(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部

洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。