第17款
公司代號：1225
公司名稱：福懋油
發言日期：2026/02/23
發言時間：19:19:04
發言人：秦慧如
1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東臨時會召開日期：115/04/16
3.股東臨時會召開地點：IEAT進出口商業公會大樓會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：解任本公司興泰實業股份有限公司董事職務案
(2)：解任本公司吳清德董事職務案
(3)：解任本公司許綺礽獨立董事職務案
(4)：解任本公司施博元獨立董事職務案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：如通過任一席解任福懋油獨立董事案，補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/18
12.停止過戶截止日期：115/04/16
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，
受理期間不得少於十日。
(2)受理股東提名期間：115年03月08日至115年03月18日16時30分止，凡有意提名股東
請於115年03月18日16時30分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。
(3)受理股東提名處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)
