友霖:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：4166
公司名稱：友霖
發言日期：2026/02/25
發言時間：18:48:07
發言人：黃春桐

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：公司民國114年度審計委員會查核報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表等

(2)：承認本公司民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自115年4月10日至115年4月20日止。

(2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓

(本公司台北辦公室股務部)。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：

自115年5月16日起至115年6月13日止。

(4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。