廣華-KY:董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

公司代號：1338
公司名稱：廣華-KY
發言日期：2026/02/25
發言時間：15:42:07
發言人：邱守瑞

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路 350號 9樓（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度董事酬金報告

(4)：本公司2025年買回庫藏股執行情形報告

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025 年度決算表冊承認案

(2)：2025 年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：轉換公司債自115/03/24至115/05/22停止轉換