永道-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

第17款

公司代號：6863
公司名稱：永道-KY
發言日期：2026/02/25
發言時間：20:03:41
發言人：張淑芬

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司2025年度營業狀況

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：報告本公司2025年度現金股利分派情形

(4)：報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(5)：報告本公司發行中華民國境內第一次無擔保公司債執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬具本公司2025年度決算表冊

(2)：擬具本公司2025年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司章程部分條文

(2)：擬修訂本公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」部分條文

(3)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115/03/20起至115/03/30止受理股東之提案，受理處所：

Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二

段51號17樓）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/04/25

起至115/05/24止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

網頁，依相關說明投票。【https://stockservices.tdcc.com.tw】