立衛:本公司董事會決議召開115年股東常會(更正)

第17款

公司代號：5344
公司名稱：立衛
發言日期：2026/02/26
發言時間：14:08:19
發言人：許文景

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹科學園區科技生活館2樓愛迪生廳(新竹市東區工業東二路一號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：配合主管機關之申報格式規定,修正申報格式