第17款
公司代號：4440
公司名稱：宜新實業
發言日期：2026/03/04
發言時間：16:34:01
發言人：陳淑慧
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段91之1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
(4)：114年度董事酬金與績效評結果之關聯性報告。
(5)：114年度盈餘發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無
