久昌:更正_1150304重大訊息主旨本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

公司代號：6720
公司名稱：久昌
發言日期：2026/03/04
發言時間：18:05:25
發言人：吳孟家

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心2樓達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：公司章程修訂案。

(2)：無

(3)：無

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，

將於115年03月06日起至115年03月16日止受理股東就本股東常會之提案，

凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，

受理提案處所：本公司財務行政處(地址：新竹市篤行路6-1號2樓)。