第17款
公司代號：1470
公司名稱：大統新創
發言日期：2026/03/09
發言時間：17:22:03
發言人：洪憲忠
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算書表報告。
(3)：一一四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(5)：一一四年下半年度盈餘分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得於民國115年4月20日起至民國115年4月29日止以書面向本公司
提出股東常會議案(一案為限)。
受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，
連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。
