宣德:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項

第17款

公司代號：5457
公司名稱：宣德
發言日期：2026/03/10
發言時間：14:16:56
發言人：徐嘉德

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2F,C廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度背書保證情形報告。

(5)：國內第三次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無