精聯:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

公司代號：3652
公司名稱：精聯
發言日期：2026/03/10
發言時間：17:44:53
發言人：張嘉玲

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：