愛派司:115/3/10董事會通過 115年度股東常會召集事由案

第17款

公司代號：6918
公司名稱：愛派司
發言日期：2026/03/10
發言時間：17:38:36
發言人：羅翔煒

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：資本公積分派現金股利情形報告

(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告

(7)：修訂「永續發展實務守則」部份條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：