矽科宏晟:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

公司代號：6725
公司名稱：矽科宏晟
發言日期：2026/03/11
發言時間：18:39:26
發言人：柯燦塗

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告

(2)：114 年度審計委員會審查報告

(3)：114 年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告

(4)：114 年度公司與關係人及集團企業間交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表案

(2)：114 年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證作業程序」、「 取得或處分資產處

理程序」、「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年05月23日

至115年06月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名董事候選人，

受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，

受理期間於115年04月17日至115年04月27日止。