聚恆:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第32款

公司代號：4582
公司名稱：聚恆
發言日期：2026/03/11
發言時間：19:39:56
發言人：周曉艷

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台南市永康區永科環路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)：114年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於115年4月2日起至115年4月13日

下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司公司治理組(台南

市永康區永科環路168號)。

(2)電子投票行使期間：自115年5月16日至115年6月13日止。

(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合證

券股份有限公司。