志旭:公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：8067
公司名稱：志旭
發言日期：2026/03/12
發言時間：14:18:51
發言人：陳紀菁

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路九號新北市五股勞工活動中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無