紅木-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

公司代號：8426
公司名稱：紅木-KY
發言日期：2026/03/12
發言時間：16:47:14
發言人：蘇聰明

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度決算表冊案。

(2)：承認2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文修訂案。

(2)：本公司「背書保證作業辦法」部分條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：擬定115年4月7日至115年4月16日為受理持有已發行股份總數1%之股東提案，

受理場所為本公司台北辦事處(地址:台北市大安區敦化南路一段205號

1107室，聯絡電話：02-2778-9121)