第17款
公司代號：1304
公司名稱：台聚
發言日期：2026/03/12
發言時間：18:08:09
發言人：吳銘宗
1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/05/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業狀況；
(2)監察人查核一一四年度會計表冊報告；
(3)一一四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告；
(4)新任董事暨監察人名單報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度會計表冊；
(2)一一四年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資案；
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案；
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午10時整
(2)股東會召開方式:實體股東會。
