緯創:董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：3231
公司名稱：緯創
發言日期：2026/03/12
發言時間：18:09:22
發言人：石慶堂

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區新生南路三段30號2樓(福華國際文教會館卓越堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：第三次海外無擔保可轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項及討論事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：一一四年度盈餘分配承認案

(3)：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或以私募方式辦理

現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案

(4)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東

常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。

(2)依公司法第172條之1規定，自115年3月13日起至115年3月23日止受理股東提案

申請。受理地點為本公司股務室(地址：台北市內湖區行善路158號)，其他相關

事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會電子投票平台」(https://stockservices.tdcc.com.tw)。