僑威:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第17款

公司代號：3078
公司名稱：僑威
發言日期：2026/03/12
發言時間：18:56:48
發言人：楊丹純

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：尊爵天際大飯店紫雲廳(桃園巿蘆竹區南崁路一段108號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司資金貸與他人情形報告。

(6)：本公司背書保證情形報告。

(7)：本公司衍生性金融商品交易情形報告。

(8)：本公司修訂「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案申請期間為115/4/17~115/4/27下午16時止。

(2)本公司受理股東提案地點為僑威科技股份有限公司股務室

(地址：桃園巿桃園區幸福路208號13樓)。