第17款
公司代號：9914
公司名稱：美利達
發言日期：2026/03/12
發言時間：18:53:51
發言人：張振墉
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：本公司美利達大樓四樓 R02會議室，時間9:30 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(2)：本公司民國114年度營業報告
(3)：審計委員會審查本公司民國114年度各項決算表冊報告
(4)：本公司對外背書保證情形報告
(5)：修正本公司[誠信經營守則]報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書, 個體及合併財務報表承認案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修正案
(2)：本公司取得或處分資產處理程序修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：
