全科:公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

公司代號：3209
公司名稱：全科
發言日期：2026/03/12
發言時間：19:42:00
發言人：謝宏昌

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：修訂資金貸與他人作業程序案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案權及提名權期間：115/04/02 ~115/04/13

(2)受理股東提案權及提名權處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：115/05/13~115/06/09。