潤泰材:更新公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關訊息(新增其他議案)

第17款

公司代號：8463
公司名稱：潤泰材
發言日期：2026/03/13
發言時間：17:54:14
發言人：林依潔

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配議案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/17

11.停止過戶截止日期：115/05/15

12.其他應敘明事項：(1)其他議案：新增解除董事競業禁止之限制案

(2)受理持股百分之一以上之股東提案期間為115/03/06~115/03/16