倍力:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(修正停止過戶起始日)

第17款

公司代號：6874
公司名稱：倍力
發言日期：2026/03/13
發言時間：18:08:38
發言人：陳信益

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市松山區南京東路四段16號13樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：庫藏股買回執行情形報告

(6)：「買回股份轉讓員工辦法」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)：「資本公積轉增資發行新股」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)原最後過戶日3月28日，因遇例假日提前至3月27日。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案。

受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。

受理處所：倍力資訊股份有限公司 行政管理單位

(地址：台北市松山區南京東路四段16號12樓)

(3)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。