科風:更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：3043
公司名稱：科風
發言日期：2026/04/07
發言時間：13:59:22
發言人：張貴博

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3樓(宇禾田宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

(4)：本公司背書保證改善情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業競止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月13日起至115年4月23日止,

受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓。