燁聯:董事會決議召開115年股東常會公告(新增召集事由)

第32款

公司代號：9957
公司名稱：燁聯
發言日期：2026/05/05
發言時間：18:17:21
發言人：戴智文

1.董事會決議日期：115/05/05

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2樓集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：監察人查核114年度決算報告。

(3)：114年度財務報告。

(4)：私募6億股普通股辦理情形報告。

(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算書表。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「董監事選舉辦法」修訂案。

(2)：修訂「公司章程」案。

(3)：以私募方式辦理普通股現金增資案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：新增召集事由：

討論事項：

(2)修訂「公司章程」案。

(3)以私募方式辦理普通股現金增資案。