昱泉:董事會決議召開115年股東常會(調整議案)

第17款

公司代號：6169
公司名稱：昱泉
發言日期：2026/05/08
發言時間：16:49:17
發言人：陳玉眞

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號3樓《會議室》

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：董事酬勞及員工酬勞不分配報告。

(4)：修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：私募執行情形報告。

(7)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：一一五年私募有價證券案。

(4)：本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：無。