正峰:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增報告事項、討論事項)

第17款

公司代號：1538
公司名稱：正峰
發言日期：2026/05/12
發言時間：15:43:06
發言人：葉璨增

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：桃園市中壢區民族路六段576巷39弄28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。

(3)：減資健全營運計畫執行情形報告。

(4)：民國114年度私募特別股或國內可轉換公司債案未辦理情形報告。

(5)：115年第1季累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：新增報告事項及討論事項