天剛:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見

第44款

公司代號：5310
公司名稱：天剛
發言日期：2026/05/22
發言時間：16:51:44
發言人：張申曄

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

殷帝偉先生/天剛資訊(股)公司獨立董事/上海達肯國際貿易(股)公司總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會及董事會:

審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案，擬修訂本公司「子公司

管理辦法」第四條部分條文，強化母公司對子公司高階人事指派、改派或任免

之審議程序，並於過渡期間暫停相關作業權限案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案

獨立董事殷帝偉均表示反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案:

本案經主席徵詢出席董事僅獨立董事殷帝偉反對，其餘董事同意本案除說明三

外照案通過。