第18款
公司代號：1440
公司名稱：南紡
發言日期：2026/05/26
發言時間：15:22:03
發言人：蘇冠銘
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案，
配發現金股利每股新台幣0.3元，業經按本公司章程第29條，依法授權董事會以
特別決議通過，並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
合併財務報告暨個體財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
