新光鋼:公告新光鋼民國一百一十五年股東常會重要決議事項

第18款

公司代號：2031
公司名稱：新光鋼
發言日期：2026/05/25
發言時間：17:31:12
發言人：劉百慧

1.股東常會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十四年度營業報告書。

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

一、董事當選名單：

(1)含德投資(股)公司代表人：粟明德

(2)添澄實業(股)公司代表人：張佑聖

(3)曾明山

(4)余俊雄

(5)粟有容

(6)陳世洋

二、獨立董事當選名單：

(1)翁榮隨

(2)劉惟宗

(3)謝文真

(4)盧佳琪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司今(25)日召開股東常會，會中通過重要決議：

一、民國114年度全年合併營業收入為新台幣168億元；稅後淨利為新台幣11億元。

基本每股盈餘(EPS)為新台幣3.30元。

二、決議通過承認民國114年度盈餘分派案，擬分配現金股利新台幣802,865,853元，

每股現金股利新台幣2.5元。