第21款
公司代號：6637
公司名稱：醫影
發言日期：2026/05/29
發言時間：16:36:35
發言人：車昕穎
1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)永讚有限公司/董事長
(5)樂誠有限公司/董事長
(6)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理
(7)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(8)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長/合夥會計師
(2)安倉營造股份有限公司/董事
(3)陽程科技股份有限公司/獨立董事
(4)友華生技醫藥股份有限公司/獨立董事
(5)行政院勞委會勞動基金監理委員會/委員
(6)社團法人台北市生命線協會/常務監事
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮:
聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)國泰醫療財團法人董事會/董事
(3)法鼓山人文社會基金會/董事
(4)法鼓學校財團法人法鼓文理學院/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)社團法人國家生技醫療產業策進會/監事
(8)中華教育文化基金會/董事
(9)財團法人徐元智先生紀念基金會/董事
(10)永明生技投資股份有限公司/董事長
獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數15,209,879權，比例 :98.56%；
反對表決權數72,577權；棄權/未投票權數149,545權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司/董事長兼總經理
(2)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司:江蘇省昆山市花橋經濟開發區花安路169號1330室
(2)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)江蘇國贊醫療設備有限公司:醫療設備批發買賣及管理諮詢服務
(2)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(3)蒼南頤影綜合門診部有限公司:健診
(4)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:印刷電路板（PCB）設計、研發與製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
