正能量智能:代重要子公司正能量運動(股)公司公告董事會決議召開115年度股東常會

第17款

公司代號：5348
公司名稱：正能量智能
發言日期：2026/06/24
發言時間：17:26:23
發言人：石介璇

1.董事會決議日期:115/06/24

2.股東會召開日期:115/07/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路5段552號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業狀況。

(2)監察人審查114年度決算表冊。

(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/07/29

11.停止過戶截止日期:115/08/02

12.其他應敘明事項:

本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。