啟弘生技:本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

公司代號：6939
公司名稱：啟弘生技
發言日期：2026/06/26
發言時間：17:57:38
發言人：廖秋坤

1.股東會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選任董事九席(含獨立董事四席)，

任期三年，自115年6月26日起至118年6月25日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司取得及處分資產處理準則部份條文案。

(2) 通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作

公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。

(3) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。